嘉美斯发布公告：召开2022年第一次临时股东大会

公告编号：2021-071

代码：839308证券简称：嘉美斯主办券商：长江证券

深圳市嘉美斯科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2022年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(四)会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票□其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年1月14日09时30分。

预计会期0.5天。

(六)出席对象

公告编号：2021-071

股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股839308嘉美斯2022年1月10日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第一工业区5栋305室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于提名余德俐先生为公司第二届董事会董事的议案》

因公司原董事陈仕英女士辞去董事、董事长职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名余德俐先生为公司第二届董事会新任董事。

(二)审议《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-069)。

(三)审议《关于关联交易的议案》

为支持公司经营发展，公司股东广东达华金控实业有限公司为公司提供总额度不超过800万元的资金支持，利率为0%，单笔资金使用期限不超过1年。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》(公告编号：2021-070)。

公告编号：2021-071

存在特别决议议案，议案序号为(二);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(三);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记;

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账号卡等股权证明进行登记;

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记;

4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

(二)登记时间：2022年1月14日09时00分

(三)登记地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第一工业区5栋305室。

四、其他

(一)会议联系方式：会议联系人：徐乙司

(二)会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一)《深圳市嘉美斯科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2021-071

董事会

2021年12月30日

公告编号：2021-071

董事会

2021年12月30日

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