公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 转股情况：佳力转债自2021年10月1日至2021年12月31日期间，转股的金额为10,000元，因转股形成的股份数量为431股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。截至2021年12月31日，累计已有162,000元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为6,909股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0032%。

● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，“佳力转债”尚未转股金额为299,838,000元，占可转债发行总量的99.9460%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京【佳力图(603912)、股吧】机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】1326号)核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，发行期限6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

(三)可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股，当前转股价格为23.15元/股。

公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2021年6月22日，现金红利发放日为2021年6月23日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由23.40元/股调整为23.15元/股，转股价格调整日为2021年6月23日。

二、可转债本次转股情况

(一)公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。

(二)佳力转债自2021年10月1日至2021年12月31日期间，累计有10,000元转换成公司股份，因转股形成的股份数量为431股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。截至2021年12月31日，累计已有162,000元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为6,909股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0032%。

(三)截至2021年12月31日，尚未转股的佳力转债金额为299,838,000元，占佳力转债发行总量的99.9460%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：025-84916610

联系邮箱：gaojian@canatal.com.cn(或xujy@canatal.com.cn)

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

董事会

2022年1月5日

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